Maliye Bakanlığı'na terör finansmanıyla ilgili önemli yetki
Aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda; Maliye Bakanlığı ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik karar alabilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında işlemlerin ertelenmesine dair yönetmeliğe göre, Maliye Bakanı'nın ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) ilgili yükümlülere tebliğ edilecek. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremeyecekler.
Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, yükümlüler şüpheli işlem bildirimini Maliye Bakanlığına gerekçeleri ile birlikte işlemin ertelenmesi talebi ile gönderecekler.
Gelir testi borcunda 6 milyon kişiye af müjdesi
Erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin olağandışı nitelikli olması, çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması, işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekiyor.
Şüpheli işlem bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebi ile MASAK'a gönderen yükümlüler, işlem hakkında Maliye Bakanı tarafından verilecek karar kendilerine tebliğ edilinceye kadar, işlemi gerçekleştirmeyecekler.
İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemeyecek.
SON DAKİKA
- 17.25
Eskişehir’de Roma dönemine ait 59 sikke ele geçirildi
- 17.22
Bakan Işıkhan: Türkiye ekonomisi, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu
- 17.09
Madagaskar’ı vuran kasırgada can kaybı 18'e çıktı
- 16.53
ABD kendini temize mi çıkarmak istiyor?
- 16.30
29 Mart 2024 Cuma gününün son dakika önemli gelişmeleri! (CNN TÜRK 16.30 bülteni)
- 16.22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de: "Deste deste paralarla kule yaptılar"
EN ÇOK OKUNANLAR
Borsa neden yükselmiyor? Uzman isim 5 nedeni açıkladı
Kate Middleton kanser olduğunu sadece onlara söylemiş! Dünya onu konuşuyor ama küslük bitmedi...
Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart'ta seçmen kağıdı detayı!
Hangisi daha sağlıklı: Pirinç mi, bulgur mu? Yeşil zeytin mi, siyah zeytin mi?
Yemek yerken bu hata kalp krizine yol açıyor! Aman dikkat