Kapalıçarşı’da döviz üzerinden kara para aklama soruşturmasında 4. dalga operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü operasyonda 76 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başsavcılık açıklamasında, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları üzerinden aklanmasına dair önceki üç operasyonun yapıldığı belirtildi. Bu operasyonlar MASAK raporları ve bilirkişi tespitleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

PARAVAN ŞİRKET VE MUHASEBE SİSTEMİ TESPİT EDİLDİ

MASAK ve bilirkişi raporlarına göre, suç gelirlerinin aklanmasında paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden oluşturulmuş bir organizasyon kullanıldı. Bu sistemde, suç gelirlerini takip etmek amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistemi de bulunduğu tespit edildi.

Sisteme, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirler dahil edilerek, bu gelirler Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırıldı.

76 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 10 İLDE OPERASYON

Dördüncü operasyonda, suç gelirlerini aklamak amacıyla kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı’da sadece bu amaçla kurulduğu belirlenen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de dahil olmak üzere toplam 76 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde düzenlendi.

335 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

MASAK raporu doğrultusunda, 31 araç ve 74 taşınmazın toplam değeri 335 milyon lira olarak belirlendi ve el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.