Elazığ'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisi, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 12 ilde paravan şirketler kurarak ithalat ve ihracat faaliyetiyle hazineyi dolandıran 25 kişiyi gözaltına aldı, şüphelilerden 20'si tutuklandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, farklı illerdeki paravan şirketler üzerinden kamuyu dolandıran suç örgütünün ortaya çıkarılmasının ardından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 25 zanlıdan 20'si tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da hayali ihracat operasyonu! Holding patronu gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç örgütünün farklı illerdeki paravan şirketler üzerinden sahte fatura, muhteviyatı değiştirilmiş fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla ticari faaliyetler adı altında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yaptığı bildirilmişti.

"Hayali ihracat" operasyonunda gözaltına alınan 38 kişi adliyede

Şüphelilerin, usulsüz işlemlerle ekonomik kazanç sağlamak için bir araya geldikleri, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurdukları, örgüt yöneticilerinin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır'daki farklı şirket ve kişiler üzerinden hayali ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunarak hazineden çıkarılan ödeneklerle haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği belirtilmişti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Açıklamada, defterdarlık ve mal müdürlüklerinin kullanımında olan otomasyon programlarının işleyişini bilen kamu görevlileriyle belirli bir miktar para karşılığında anlaşan örgüt yöneticisi veya üyelerinin usulsüz işlemlerini paravan şirketler üzerinden yaptıkları aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Özel Tüketim Vergisi'ne tabi malların, Maliye Bakanlığınca belirlenen listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir. Söz konusu mevzuat kapsamında, sadece bir günde yaklaşık 200 milyon lira değerinde mal üretildiğine ilişkin belgeler sunan paravan şirketlerin hesabına 30 milyon lira aktarıldığı ve meblağın örgüt mensupları tarafından çekildiği belirlendi. Kamu bugüne kadar tespit edilen kısmıyla toplam 60 milyon liradan fazla zarara uğratılmıştır."

Örgütün yöneticisi veya üyesi şüphelilerle petrol, inşaat, turizm, lojistik, kozmetik, makine ve demir çelik sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin sahipleri, ortakları, muhasebecileri ve örgüte yardım eden kamu görevlilerinin yanı sıra usulsüz işlemlere aracılık yapan çeşitli meslek grubundaki şüphelilerin de deşifre edildiği vurgulanmıştı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 16 Şubat'ta Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.