Can Holding'e operasyon! Suçlamalar: Kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama! Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu, gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, Can Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi birçok suça yönelik eylemler gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamaya göre MASAK ve mali denetim birimlerinin düzenlediği raporlar neticesinde, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.
Savcılığın açıklamasında, holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddia edilerek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Ayrıca yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmanın hedeflendiği tespiti de yer aldı.
Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ‘ortaklara borçlar’ hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ‘ortaklara borçlar’ hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı anlatıldı. Bu şekilde, yapılan bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu da ifade edildi.
Açıklamada, MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık v kaçak e Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasadışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği belirtildi. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği belirtilerek, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği ifade edildi. Açıklamada, “Şüphelilerin yasadışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır” denildi.
Yapılan operasyonda, Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen ve Kemal Çimen gözaltına alındı. Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya ise halen aranıyor
Operasyon kapsamında saat 06.00 sıralarında Habertürk ve Show TV’nin Beyoğlu’ndaki binasına giren Jandarma ile TMSF yetkilileri, bilgisayar ve evrakları inceledi. Ekipler, saat 17.00’de binadan çıkardıkları bazı belgeleri araçlara koyarak ayrıldı. Aramalar yaklaşık 11 saat sürdü.
