MASAK tek tek sıraladı: 3 sektöre kara para uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Mücevher, taşınmaz ve araç alım satımıyla ilgili “suç geliri” uyarısı yaptı. Ek olarak, altın işlemleri ve nakitle alımların da risk yarattığını belirtti. İşte detaylar...

Haberin Devamı

/

MASAK; mücevher, taşınmaz ve araç alım satımıyla ilgili “suç geliri” uyarısında bulundu. Bu sektörlerde yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman ticari faaliyetleri sekteye uğratacak boyuta ulaştığına dikkat çeken MASAK, altın işlemleri ve nakit alışverişleriyle ilgili de uyarı yaptı.

/

Edinilen bilgiye göre MASAK’ın TOBB’a yönelik yazısında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre bazı iş gruplarının “müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, yükümlülük denetimi” gibi yükümlülükleri olduğu hatırlatıldı. Bu yükümlülüklere uymadığı tespit edilenlere idari para cezası uygulandığı, adli ceza öngörülen ihlallerde ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Haberin Devamı

/

Özellikle mücevher alım satımı, taşınmaz ticareti ve araç alımına yönelik denetimler sonucunda, mevzuat düzenlemelerine ilişkin farkındalığın son derece düşük olduğunun belirlendiği aktarılan yazıda, “Yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman yükümlünün ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak boyuta vardığı görülmektedir” denildi.

Gayrimenkulde nakit

/

MASAK’ın iş dünyasına ilettiği Finansal Olmayan Belirli İş ve Meslekler (FOBİM) için MASAK Yükümlülükleri Rehberi’nde, “Altın, diğer kıymetli madenler ve yüksek değerli taşınmazların genellikle nakit karşılığı alınması denetim dışı işlemleri artırabilir. Altın, mücevher, diğer kıymetli madenler küçük hacimde büyük değer taşıdığı ve taşınması kolay olduğu için, kolayca el değiştirebilir ve yasa dışı kullanılma riski taşır” uyarısı yer aldı. Rehberde, gayrimenkul ve menkul alım-satımı için de büyük miktarlarda nakit ödeme alınması ile tarafların kimlik bilgilerinin eksik beyan edilmesinin risk yarattığı vurgulandı. FOBİM kapsamındaki işletmeler, müşterinin işlem amacı veya kaynağı hakkında çelişkili bilgiler vermesi halinde, şüpheli bir işlem fark ettiklerinde bunu derhal MASAK’a bildirmek zorunda. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belge ve bilgilerin de en az 8 yıl saklanması gerekiyor.

Haberin Devamı

Bir yıla kadar hapis

/

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü kılınan işletmeler, tekil ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde 185 bin TL veya üzeri için kimlik tespiti zorunlu. 2025 yılı için kimlik tespiti yapılmayan her bir işlem başına kesilen ceza 226 bin 671 TL. Kimlik tespiti gerektiren işlemlerde, başkası hesabına hareket eden kimseler, işlem yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmek zorunda. Yazılı olarak bildirilmeyen işlemler için altı aydan bir yıla kadar hapis veya 5 bin güne kadar adli para cezası verilebiliyor.