SON DAKİKA! Halil Falyalı'nın Yasadışı Bahis Çarkı Çözüldü: Paralar Kripto Varlıklara Yatırıldı! Tam 2.500.000.000 TL!

Kıbrıs'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın kurduğu suç şebekesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması tamamlandı. Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı'nın da yer aldığı 250 gerçek ve 19 tüzel kişi hakkında başlatılan soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile güçlendirildi.

Haberin Devamı

60 Saniyede 10 Bin Transfer Yapıldı

/

125 bin 816 kişi üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, 9 bin 913 farklı gerçek kişi hesabı üzerinden yalnızca 60 saniyede toplamda 10 bin 115 transfer yapıldığı, bu işlemlerle paranın izini kaybettirmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca, sonrasında toplanan paranın bin 535 farklı tüzel kişilik banka hesabına aktarılarak hesapların sonradan kapatıldığı kaydedildi. Bu sistemin, yasadışı bahisten elde edilen paraların kripto varlıklar ve banka hesapları aracılığıyla nakledildiği tespit edildi.

Yazılımlar Aracılığıyla Gerçekleştirildiği İddia Edildi

/

İddianamede, bu işlemlerin yalnızca insan gücüyle yapılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. İşlemlerin çapraz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve yazılımlar kullanılarak yapıldığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Kripto Varlıklarına 2,5 Milyar Lira Yatırıldı

/

Soruşturma kapsamında, Türk lirasını kripto varlıklara dönüştüren ve bu varlıkları başka cüzdanlara aktaran 218 kişinin 223 hesabı tespit edildi. Bu kişilerin kripto borsalarına 118 bin 148 işlemle toplamda 2 milyar 583 milyon lira yatırdığı belirlendi.

Suç Gelirlerinin Türkiye'de Aklandığı Belirtildi

/

Yasadışı bahisle elde edilen suç gelirlerinin, Halil Falyalı, Özge Falyalı ve Hakan Atıcı'nın da dahil olduğu suç örgütü üyelerine ait kripto varlık hesaplarına transfer edilerek, Türkiye'deki şirketler aracılığıyla aklandığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Falyalı'nın Kripto Hesaplarında Büyük Meblağlar Bulundu

/

Falyalı'ya ait kripto cüzdanında 2 bin 979 Bitcoin (BTC) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğu tespit edildi. Bu iki varlığın toplam değeri, 2021'deki son transferle birlikte 334 milyon dolar olarak hesaplandı.

35 Şüpheli İçin Hapis Cezası Talep Edildi

/

Örgüt yöneticisi olarak kabul edilen Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında toplam 51 yıl 9 ay hapis cezası istendi. Ayrıca 33 şüpheli örgüt üyesi olarak yargılanacakken, 215 kişiye de 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haberin Devamı

/

Kaynak: SABAH / Dilhan Dumanoğlu