Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun sağladığı mali istihbarat sayesinde terör örgütü DEAŞ'a para aktaran illegal para transferi sistemi "Hawala" zincirleri çökertildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Son dönemde emniyet güçleri tarafından DEAŞ'ın ülkeler arası para transferini yöneten kişilere yönelik operasyonlarda birçok gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne gönderilmek üzere hazırlanmış nakit döviz ile Hawala adı verilen illegal döviz zincirlerinin kullanıldığı para gönderme bilgi sistemleri deşifre edildi.

Yürütülen çalışmalarla Türkiye ve Suriye'de bulunan ve örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz büroları üzerinden örgüt mensuplarının illegal para transferi yaptığı belirlendi.

Masak, söz konusu illegal döviz zincirlerinden Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk'u 2016-2017 yıllarında izlemeye alarak analiz etmişti. Kurum, ulaştığı sonuçları istihbarat, kolluk ve savcılık makamlarıyla paylaştı. Bu dönemde Al-Hebo, Al-Khalidi illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphe edilen 18 şahıs ve 5 şirketin milyonlarca dolarlık hesaplarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 7 gün süreyle bloke konuldu.

Uluslararası para gönderme hizmeti verdikleri yönünde kendi web sitelerinde ya da sosyal medya hesaplarında iletişim ve hesap bilgisi paylaşan Hawala zincirlerinin Türkiye'nin farklı illerindeki mensuplarının bu bilgiler üzerinden Masak tarafından izleri sürüldü. Al-Haram'la ilişkide olduğu bilgisine ulaşılan Türkiye'nin 10 ilindeki 24 gerçek kişi ve 3 tüzel kişi hakkında da bu kapsamda gereği yapıldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Masak tarafından yapılan analiz çalışmaları sonunda, illegal Hawala zinciri işleten şahıslar hakkında hem terörizmin finansmanı suçu, hem de lisanssız şekilde ödeme kuruluşu faaliyetlerinde bulunmak suçlarından savcılık makamlarına suç duyurusunda bulunuldu.