***VIAGO***VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VIAGO

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 01.07.2016
Genel Kurul Tarihi 11.08.2016
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.08.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Crowne Plaza-Asia İstanbul, Dedepaşa Cad. No:15, 34912, Kurtköy, Pendik/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
9 - 2015 yılı kârının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması durumunda, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Genel Kurul'a bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 2015.docx.pdf - İlan Metni
EK: 2 2015 Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 2015.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Genel Kurul Onayına Sunulacak Hususlar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 2015 Yılı Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 31122015 BAGIMSIZ DENETIM RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 31122015 BILANCO.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 31122015 GELIR TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 31122015 NAKIT AKIS.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 11 31122015 OZKAYNAK DEGISIM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
VİA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı
Ortaklığın Adresi
:
Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No:19 Kurtköy, Pendik/İstanbul

Telefon ve Faks Numarası
:
+90 216 696 10 01

E-posta adresi
:
info@viagyo.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
+90 216 696 10 02

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır

Özet Bilgi
:
2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hk.

Karar Tarihi
:
01/07 2016

Genel Kurul Türü
:
Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
:
01.01.2015

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
:
31.12.2015

Tarih ve Saati
:
11.08.2016 10:30

Adresi
:
Dedepaşa Caddesi No:15, 34912, Kurtköy, Pendik/İstanbul Crowne Plaza Asia-İstanbul,

Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. 2015 yılı kârının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren "Ücret Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması durumunda, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Genel Kurul'a bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/07/2016 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11.08.2016 tarihinde saat 10:30'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza Asia-İstanbul, Dedepaşa Caddesi No:15, 34912, Kurtköy, Pendik/İstanbul adresinde yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/542619


BIST