***VIAGO***VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [VIAGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Genel Kurul İşlemlerine ilişkin bildirim 
VİA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
 
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı
 
     
     
     

    Ortaklığın  Adresi
    :
    Yenişehir  Mah. Dedepaşa Cad. N19 Kurtköy, Pendik/İstanbul

    Telefon ve  Faks Numarası
    :
    +90 216  696 10 01 - +90 216 696 10 18

    E-posta  adresi
    :
    info@viagyo.com

    Ortaklığın  Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
    :
    +90 216  696 10 01

    Yapılan  Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
    :
    Hayır

    Özet Bilgi
    :
    2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı  hk.

 
     
     
     

    Karar  Tarihi
    :
    01.07.2016

    Genel  Kurul Türü
    :
    Olağan

    Hesap  Dönemi Başlangıç Tarihi
    :
    01.01.2015

    Hesap  Dönemi Bitiş Tarihi
    :
    31.12.2015

    Tarih ve  Saati
    :
    11.08.2016  10:30

    Adresi
    :
    Dedepaşa  Caddesi N15, 34912, Kurtköy, Pendik/İstanbul Crowne Plaza Asia-İstanbul,

    Gündem
     
                            1.       Açılış,  Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının  imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2.       2015  Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3.       2015  Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4.       2015  Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5.       Yönetim  Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra  edilmesinin Genel Kurul'un onayına  sunulması,
6.       2015  yılı kârının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7.       Yönetim  Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren  "Ücret Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine  sunulması,
8.       Yönetim  Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9.      Yönetim  kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin,  idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye  kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar  çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmış ve/veya ortaklığın veya  bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi  kendi veya başkası hesabına yapmış ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir  başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması durumunda,  Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Genel Kurul'a  bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
10.  Yönetim  Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya  başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak  olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret  Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin Genel Kurul'un  onayına sunulması,
11.  2015 yılı içerisinde yapılan  bağış ve yardımların müzakeresi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar  için üst sınır belirlenmesi,
12.  Yönetim  Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel  Kurul'un onayına sunulması,
13.  Dilekler ve kapanış.

    Gündem  Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
     
    Hayır

    Gündem  Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var  mı?
     
    Hayır

    Gündem  Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var  mı?
     
    Hayır

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/07/2016 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11.08.2016 tarihinde saat 10:30'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza Asia-İstanbul, Dedepaşa Caddesi N15, 34912, Kurtköy, Pendik/İstanbul adresinde yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/542428


BIST