***VIAGO***VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VIAGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Kurul İşlemlerine ilişkin bildirim
VİA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı
Ortaklığın Adresi
:
Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. N19 Kurtköy, Pendik/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
:
+90 216 696 10 01 - +90 216 696 10 18
E-posta adresi
:
info@viagyo.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
+90 216 696 10 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hk.
Karar Tarihi
:
01.07.2016
Genel Kurul Türü
:
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
:
01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
:
31.12.2015
Tarih ve Saati
:
11.08.2016 10:30
Adresi
:
Dedepaşa Caddesi N15, 34912, Kurtköy, Pendik/İstanbul Crowne Plaza Asia-İstanbul,
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. 2015 yılı kârının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren "Ücret Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması durumunda, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Genel Kurul'a bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/07/2016 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11.08.2016 tarihinde saat 10:30'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza Asia-İstanbul, Dedepaşa Caddesi N15, 34912, Kurtköy, Pendik/İstanbul adresinde yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/542428
BIST